Wwft-trainingenIcoon_Module2_Trainingen_wit

Wwft-trainingenIcoon_Module2_Trainingen_wit

Module 2 - Wwft trainingen 2

Medewerkers en beleidsbepalers van Wwft-plichtige instellingen moeten goed op de hoogte zijn van de Wwft en zijn verplicht periodiek trainingen te volgen. Onze trainingen maken dit niet alleen verplicht, maar ook inspirerend! Na het volgen van onze Wwft-trainingen beschik je over praktische handvatten en kan je, aan de hand van concrete voorbeelden, ongebruikelijke transacties beter herkennen en een volledig cliëntenonderzoek uitvoeren.

 

Wij zijn gespecialiseerd in accountancy, administratiekantoren, notarissen, handelsondernemingen en beleggingsinstellingen.

Wwft-trainingen

Met onze Wwft-trainingen voldoe je niet alleen aan de wettelijke opleidingseisen, maar til je jouw kennis en die van jouw medewerkers naar een hoger niveau. Wij bieden deze trainingen zowel in-house als op individuele basis aan tegen scherpe tarieven.

Doelgroep

Onze trainingen zijn speciaal ontwikkeld voor professionals in de accountancy, administratiekantoren, notarispraktijk, handelsondernemingen en beleggingsinstellingen. Er zijn geen specifieke vooropleidingseisen.

Doelstelling

Elke training behandelt de belangrijkste onderdelen van de Wwft en gaat – afhankelijk van het onderwerp – diep in op casuïstiek en praktijkvoorbeelden. Dankzij onze praktijkgerichte aanpak herken je ongebruikelijke transacties direct in uw eigen werkomgeving.

Trainers

Onze trainers zijn ervaren experts op het gebied van Wwft-naleving, fraudeopsporing, corruptie en witwassen. Ze hebben hun sporen verdiend als compliance officer, financieel forensisch onderzoeker, bij opsporingsdiensten of als forensisch accountant.

Verschillende Wwft-trainingen

Ons uitgebreide aanbod bevat trainingen die aansluiten op de behoeften van Wwft-plichtige instellingen en medewerkers. Wij hebben zorgvuldig de volgende cursussen ontwikkeld. Staat jouw gewenste training er niet tussen? Vraag dan naar onze maatwerk mogelijkheden.

1 - Algemeen

In deze training krijg je een compleet overzicht van de wet, waarbij we uitvoerig stilstaan bij de onderdelen risicomanagement, cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties.

2 - Transactiemonitoring

Na deze training ben je in staat transactieprofielen op te stellen met als doel op twee verschillende manieren ongebruikelijke transacties te signaleren en te melden:

  1. Normafwijkend signaleren
  2. Risicogestuurd signaleren

3 - Financieel Economische Criminaliteit

Ben je op zoek naar verdieping rondom witwas fenomenen? In deze interactieve cursus staan we uitgebreid stil bij de relatie tussen witwassen, fraude en corruptie. We gaan dieper in op diverse casuïstiek en geven handvatten voor het signaleren van deze fenomenen. Een must voor alle interne Wwft-Experts!

4 - Schijnconstructies

Criminelen, terroristen en fraudeurs zetten dikwijls slimme schijnconstructies op om te verbergen dat ze op onrechtmatige of criminele wijze geld verdienen en dat willen witwassen, of om te verhullen dat transacties bedoeld zijn voor het financieren van terroristische activiteiten. Na deze training laat jij of jouw medewerkers zich niet snel meer misleiden en leer je aan de hand van diverse casuïstiek hoe je schijnconstructies en stromannen kunt ontmaskeren.

5 - Cryptovaluta

Steeds meer mensen en bedrijven investeren in cryptovaluta en/of maken gebruik van de blockchain om vermogen uit te wisselen. Hierbij bestaan serieuze risico’s op witwassen. Wat is crypto? Hoe werkt de blockchain? Waar en hoe kun je crypto kopen? En hoe controleer je of cliënten hun winsten daadwerkelijk hebben geboekt met hun crypto-investeringen? Dit en meer behandelen we in deze inspirerende training.

6 - Voor Accountants- en Administratiekantoren

In deze verdiepende training gaan we specifiek in op witwassignalen bij het controleren en samenstellen van de jaarrekening en bij het verzorgen van administraties. Je leert hoe je op een slimme en efficiënte manier risico’s in kaart brengt, cliëntenonderzoek uitvoert en hoe je gericht op de risico’s kunt monitoren aan de hand van transactieprofielen van cliënten.

7 - Fraude en Witwassen met Vastgoed

Deze training is bij uitstek geschikt voor notarissen en makelaarskantoren die te maken kunnen krijgen met een scala aan witwasrisico’s bij vastgoedtransacties. Naast de Wwft-fundamentals nemen we je mee langs de belangrijkste risico’s, het risicomanagement en diverse casuïstiek. Na deze training blijven malafide vastgoedtransacties voor jou niet verborgen.

Planning en aanmelden

Alle trainingen duren circa drie uur en zijn in een dagdeel te plannen. De trainingen vergen verder geen voorbereidingstijd. In-house trainingen zijn altijd op afspraak en vinden plaats op de locatie van de instelling.

 

Voor individuele aanmeldingen geldt dat deze doorgang vinden bij voldoende inschrijvingen. Je kan jouw interesse voor een van de trainingen kenbaar maken. Bij het bekend worden van de (definitieve) datum ontvang je een e-mail met het verzoek om je definitief in te schrijven.

 

Trainingen voor individuen zijn geheel verzorgd op een locatie centraal in het land en zijn inclusief koffie, thee of frisdrank.

Maatwerk

Voor instellingen is het ook mogelijk om een training op maat voor een groep samen te stellen. Neem contact op om de behoefte te bespreken en om een maatwerkofferte te ontvangen.

Offerte aanvragen

We bieden hoogwaardige dienstverlening tegen scherpe tarieven. Onze oplossingen zijn altijd afgestemd op het type organisatie, jouw specifieke vraagstuk en unieke behoeften. Omdat iedere situatie maatwerk vraagt, denken we graag met je mee om de beste oplossing te bieden.

 

Neem vrijblijvend contact met ons op om je vraagstuk te bespreken, of klik op de knop hieronder om direct een offerte aan te vragen.

Vraag een offerte aan
Icoon_Inrichten_kleur

Meer ondersteuning nodig?

Bekijk dan hieronder een van onze andere modules of expertises!

Wwft-Modules

Alles wat je nodig hebt om snel en eenvoudig aan de Wwft te voldoen! Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan of stel direct je eigen Wwft pakket samen.

Icoon_Module1_Beleidspakket_wit

Beleidspakket

Wwft-aanpak bepalen

Breng uw risico-inventarisatie en Wwft-beleid snel op orde met duidelijke instructies

Beleidspakket
Icoon_Module2_Trainingen_wit

Trainingen

Kennis continu ontwikkelen

Training en coaching voor huidige en nieuwe medewerkers

Trainingen
Icoon_Module3_Meldkanaal_wit

Meldkanaal

Anoniem meldkanaal instellen

Stel direct een verplicht meldpunt in voor niet-naleving van de Wwft

Meldkanaal
Icoon_Module4_Software_wit

Software

Cliëntonderzoek stroomlijnen

Vereenvoudig uw cliëntonderzoek met de beste software in zijn klasse (Grub)

Software
Icoon_Module5_Supportdesk_wit

Supportdesk

Toegang tot Wwft-expertise

Voor het beantwoorden van vragen over casuïstiek, beleid en juridische kwesties

Supportdesk
Icoon_Module6_Review_wit

Review

Effectiviteit toetsen

Voer periodiek een verplichte, systematische toetsing uit van beleid en maatregelen

Review

Wwft-Experts

Alle expertise om de Wwft-naleving compleet te beheersen!
Neem contact op voor een intake met een expert of geef je Wwft-compliance direct een boost.

Icoon_Compliance service_wit

Compliance Services

Compliance functionaris

Bevordert naleving van Wwft-regels en verstrekt gegevens aan FIU Nederland
(Verplicht voor >50 medewerkers)

Compliance Services
Icoon_Audit service_wit

Audit
Services

Wwft-auditfunctie

Controleert naleving van de Wwft en de effectiviteit van de compliancefunctie
(Verplicht voor >50 medewerkers)

Audit
Services
Icoon_Forensic service_wit

Forensic
Services

Financieel forensisch onderzoeker

Helpt bij het inschatten van Wwft-risico's en onderzoekt ongebruikelijke transacties

Forensic
Services