Wwft-Modules

De kern van de Wwft draait om de rol van poortwachters bij het signaleren van financieel-economische criminaliteit (FEC) en het melden van ongebruikelijke transacties aan FIU Nederland. Om dit adequaat te kunnen doen, moeten zij cliëntonderzoek uitvoeren en transacties monitoren op witwassen en terrorismefinanciering. Effectief en efficiënt cliëntonderzoek en transactiemonitoring vragen daarbij om een risicogestuurde aanpak.

Waarom Wwft-compleet?

Het ontwikkelen van beleid, het inschatten van risico’s en een goede uitvoering van processen kunnen een behoorlijke impact hebben op de (schaarse) tijd en capaciteit van de instelling. Soms is niet alle benodigde kennis en expertise aanwezig om bepaalde (specifieke) taken uit te voeren of om invulling te geven aan verplichte onderdelen uit de wet, zoals trainingen, reviews en een meldkanaal. Voor Wwft-plichtige instellingen is het daarom lang niet altijd eenvoudig om hun poortwachtersrol goed in te vullen.

SUT_icoon_Vertrouwens persoon
SUT_icoon_Online meldpunt

Eenvoudig voldoen aan de eisen van de Wwft

Met de modules van Wwft-Compleet helpen wij kleine tot middelgrote instellingen om efficiënt en effectief aan alle verplichtingen van de Wwft te voldoen. De modules zijn zo opgebouwd dat wij op specifieke onderdelen kunnen ondersteunen of een compleet Wwft-pakket voor u kunnen samenstellen. Daarbij bieden wij naar behoefte begeleiding.

Hoe werkt het?

Hieronder vind je een overzicht van onze Wwft-Modules. Je selecteert eenvoudig wat je nodig hebt en krijgt meteen een overzicht van de kosten, inclusief eventuele kortingen. Alle modules zijn toegankelijk voor Wwft-plichtige organisaties en voor enkele modules hebben we ook een oplossing voor zelfstandige professionals of individuen.  

Specialistische ondersteuning nodig? Kijk dan bij onze Wwft-experts.

Wwft-Modules

Alles wat je nodig hebt om snel en eenvoudig aan de Wwft te voldoen! Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan of stel direct je eigen Wwft pakket samen.

Icoon_Module1_Beleidspakket_wit

Beleidspakket

Wwft-aanpak bepalen

Breng uw risico-inventarisatie en Wwft-beleid snel op orde met duidelijke instructies

Beleidspakket
Icoon_Module2_Trainingen_wit

Trainingen

Kennis continu ontwikkelen

Training en coaching voor huidige en nieuwe medewerkers

Trainingen
Icoon_Module3_Meldkanaal_wit

Meldkanaal

Anoniem meldkanaal instellen

Stel direct een verplicht meldpunt in voor niet-naleving van de Wwft

Meldkanaal
Icoon_Module4_Software_wit

Software

Cliëntonderzoek stroomlijnen

Vereenvoudig uw cliëntonderzoek met de beste software in zijn klasse (Grub)

Software
Icoon_Module5_Supportdesk_wit

Supportdesk

Toegang tot Wwft-expertise

Voor het beantwoorden van vragen over casuïstiek, beleid en juridische kwesties

Supportdesk
Icoon_Module6_Review_wit

Review

Effectiviteit toetsen

Voer periodiek een verplichte, systematische toetsing uit van beleid en maatregelen

Review