Wwft modules

De kern van de Wwft draait om de rol van poortwachters ten behoeve van het signaleren van financieel economische criminaliteit (FEC) en het melden van ongebruikelijke transacties aan FIU Nederland. Om dit adequaat te kunnen doen moeten zij cliëntonderzoek doen en transacties monitoren op witwassen en terrorismefinanciering. Effectief en efficiënt cliëntonderzoek en transactiemonitoring vraagt daarbij om een risico gestuurde aanpak.

Waarom Wwft-compleet?

Het ontwikkelen van beleid, het inschatten van risico’s en een goede uitvoering van processen kan een behoorlijke impact hebben op (schaarse) tijd en capaciteit van de instelling. Soms is ook niet altijd alle benodigde kennis en expertise aanwezig om bepaalde (specifieke) taken uit te voeren. Of om invulling te geven aan bepaalde verplichte onderdelen uit de Wet (zoals trainingen, reviews en een meldkanaal). Het is voor Wwft-plichtige instellingen daarom lang niet altijd eenvoudig om hun poortwachtersrol goed in te vullen.

Eenvoudig voldoen aan de eisen van de Wwft

Met de modules van Wwft compleet helpen we kleinere tot middelgrote instellingen om efficiënt en effectief aan alle verplichtingen in de Wwft te voldoen. De modules zijn zo opgebouwd dat we op onderdelen kunnen helpen of een compleet Wwft-pakket voor je kunnen samenstellen. Daarbij kunnen we naar behoefte begeleiding geven.

Hoe werkt het?

Hieronder vind je een overzicht van onze Wwft-modules. Je selecteert eenvoudig wat je nodig hebt en krijgt meteen een overzicht van de kosten, inclusief eventuele kortingen. Alle modules zijn toegankelijk voor Wwft-plichtige organisaties en voor enkele modules hebben we ook een oplossing voor zelfstandige professionals of individuen.

Specialistische ondersteuning nodig? Kijk dan bij onze Wwft-experts.

Wwft modules

Alles wat je nodig hebt om de poortwachtersrol direct te versterken! Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan of stel direct je eigen Wwft pakket samen.