Module 1 - Wwft beleidspakket
In de Wwft is bepaald dat wwft-plichtige instellingen hun risicomanagement op orde moeten brengen en dat zij - om te voldoen aan de belangrijkste wettelijke kaders - procedures, maatregelen en gedragslijnen moeten instellen die goedkeuring vereisen van de beleidsbepaler(s). Concreet betekent dit dat de Wwft-plichtige instelling de volgende acties moet ondernemen:
Acties Wwft-plichtige instellingen
Maatregelen nemen
Risico's vaststellen en beoordelen
Administreren risico's
Instellen richtlijnen en procedures
Het instellen van gedragslijnen, maatregelen en procedures in verband met;
- Het delen van informatie binnen de hele groep (meerdere ondernemingen)
- Gegevensbescherming en (wettelijke) bewaarplichten
- Het risicomanagement en risicoprofilering
- Het cliëntonderzoek
- Transactiemonitoring en het melden van ongebruikelijke transacties
- Het voldoen aan de opleidingsplicht en het doorlichten van medewerkers
- Indien van toepassing; het aanwijzen van een beleidsverantwoordelijke, een compliance functionaris en/of auditfunctionaris
Wwft-beleidspakket
Wwft beleidstemplate
Wwft risicomodel (optioneel)
Procedurebeschrijving voor cliëntonderzoek en -acceptatie
Procedurebeschrijving voor transactiemonitoring
Invulformat ongebruikelijke transacties
Instructie melding ongebruikelijke transacties
Optioneel
Implementatie-
begeleiding
Jaarlijkse update
Prijzen
Wwft-beleidspakket
€ 1495,-
(eenmalig)
Implementatiebegeleiding
€ 195,-
(per uur)
Jaarlijkse update
€ 149,-
(jaarabonnement)
Meer ondersteuning nodig?
Bekijk dan hieronder een van onze andere modules of expertises!
Wwft modules
Alles wat je nodig hebt om de poortwachtersrol direct te versterken! Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan of stel direct je eigen Wwft pakket samen.
Inrichten
Module 1 - Wwft-beleidspakket
Wwft-aanpak bepalen
Risico-inventarisatie en Wwft-beleid snel op orde, inclusief duidelijke instructies
Module 2 - Wwft-trainingen
Kennis continu ontwikkelen
Trainen en coachen van huidige en nieuwe medewerkers
Module 3 - Wwft-meldkanaal
Anoniem meldkanaal instellen
Direct een (verplicht) meldpunt instellen voor niet naleving van de Wwft
Uitvoeren
Module 4 - Wwft-software
Cliëntonderzoek stroomlijnen
Cliëntonderzoek vereenvoudigen met best-in-class software (Grub)
Module 5 - Wwft-supportdesk
Toegang tot Wwft-expertise
Voor het beantwoorden van vragen over casuïstiek of beleid en juridische vragen
Module 6 - Wwft-review
Effectiviteit toetsen
Periodiek een (verplichte) systematische toetsing van beleid en maatregelen
Wwft experts
Alle expertise om de Wwft-naleving compleet te beheersen!
Neem contact op voor een intake met een expert of geef je Wwft-compliance direct een boost.
Beheersen
Wwft compliance services
Compliance functionaris
Bevordert de naleving van Wwft-regels en verstrekt gegevens aan FIU Nederland
(Verplicht >50 medewerkers)
Wwft audit services
Wwft auditfunctie
Controleert de naleving van Wwft en de effectiviteit van de compliance functie
(Verplicht >50 medewerkers)
Wwft forensic services
Financieel forensisch onderzoeker
Helpt bij het inschatten van Wwft-risico's en onderzoekt ongebruikelijke transacties
Whitepaper
Download vrijblijvend onze Wwft whitepaper! Daar vindt u alle nodige informatie rondom de wet.
Whitepaper
Kopje koffie?
Samen kijken wat Wwft-Compleet voor u kan betekenen? Dat kan! Kom gerust een keer langs voor een kop koffie.
Kopje koffie?
Offerte aanvragen
Geïnteresseerd en klaar voor de volgende stap? Vraag dan een offerte aan.