Module 2 - Wwft trainingen
Medewerkers en beleidsbepalers van Wwft-plichtige instellingen moeten bekend zijn met de bepalingen in de Wwft en zijn verplicht om periodiek opleidingen te volgen. Met ons aanbod maak je van elke training een inspirerende ervaring! Na onze Wwft-traingen heb je heldere handvatten en ben je aan de hand van concrete voorbeelden beter in staat om ongebruikelijke transacties te herkennen en een cliëntenonderzoek goed en volledig uit te voeren.
We zijn gespecialiseerd in accountancy, administratiekantoren, notarissen, handelsondernemingen en beleggingsinstellingen.
Wwft-trainingen
Met onze verschillende Wwft-trainingen voldoe je niet alleen aan de opleidingseisen, maar breng je jouw kennis of die van je medewerkers naar een zeer hoog niveau. Onze trainingen bieden we in house of op individuele basis aan tegen scherpe tarieven.
Doelgroep
Onze trainingen zijn bedoeld voor personen die werkzaam zijn binnen de accountancy, administratiekantoren, de notarispraktijk, handelsondernemingen en beleggingsinstellingen. Voor onze trainingen gelden geen specifieke vooropleidingseisen.
Doelstelling
Tijdens elke training leer je wat de belangrijkste onderdelen van de Wwft zijn en staan we – afhankelijk van het onderwerp - uitgebreid stil bij casuïstiek en voorbeelden uit de beroepspraktijk. Door onze praktijk- en contextgerichte benadering ben je direct in staat om ongebruikelijke transacties te herkennen die je binnen de eigen praktijk tegenkomt.
Trainers
Onze trainers zijn topexperts met jarenlange ervaring in uw praktijk als het gaat om de effectieve Wwft-naleving en bij herkennen van fraude, corruptie en witwassen. Zij hebben hun sporen verdiend als compliance officer, financieel forensisch onderzoeker, bij opsporingsdiensten en/of als forensisch accountant.
Verschillende Wwft trainingen
Met ons uitgebreide aanbod bieden we voor elke Wwft-plichtige instelling of medewerker een training die aansluit op de behoefte en/of de eigen praktijk. We hebben met grote zorg de volgende cursussen ontwikkeld waar je uit kunt kiezen. Staat de training niet tussen, kies dan voor maatwerk en vraag naar de mogelijkheden.
1 - Wwft Algemeen
2 - Wwft Transactiemonitoring
Na deze trainingen zijn cursisten in staat transactieprofielen op te maken met als doel om op twee verschillende manieren ongebruikelijke transacties te signaleren en te melden. Deze twee manieren zijn;
1) normafwijkend signaleren
2) risico gestuurd signaleren
3 - Wwft Financieel Economische Criminaliteit
4 - Wwft Schijnconstructies
5 - Wwft Cryptovaluta
6 - Wwft voor Accountants- en Administratiekantoren
In deze verdiepende training gaan we specifiek in op witwassignalen bij het controleren en samenstellen van de jaarrekening en bij het verzorgen van administraties. Je leert hoe je op een slimme en efficiënte manier risico’s in kaart brengt, cliëntonderzoek uitvoert en hoe je gericht op de risico’s kunt monitoren aan de hand van transactieprofielen van cliënten.
7 - Wwft Fraude en Witwassen met Vastgoed
Planning en aanmelden
Alle trainingen duren ca. 3 uur en zijn in een dagdeel te plannen. De trainingen vergen verder geen voorbereidingstijd. In house trainingen zijn altijd op afspraak en vinden plaats op de locatie van de instelling.
Voor individuele aanmeldingen geldt dat deze doorgang vindt bij voldoende inschrijvingen. Je kunt je aanmelden door je interesse voor één van de trainingen kenbaar te maken. Bij het bekend worden van de (definitieve) datum ontvang je een e-mail met het verzoek om je definitief in te schrijven.
Trainingen voor individuen zijn geheel verzorgd op een locatie centraal in het land en zijn inclusief koffie, thee of frisdrank.
Maatwerk
Voor instellingen is het ook mogelijk om een training op maat voor een groep samen te stellen. Neem contact op om de behoefte te bespreken en om een maatwerkofferte te ontvangen.
Prijzen
In house training
(max. 15 deelnemers)
€ 1695,-
Individuele aanmelding
(medewerkers en zelfstandige beroepsbeoefenaren)
€ 295,-
Maatwerk
Op aanvraag
Meer ondersteuning nodig?
Bekijk dan hieronder een van onze andere modules of expertises!
Wwft modules
Alles wat je nodig hebt om de poortwachtersrol direct te versterken! Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan of stel direct je eigen Wwft pakket samen.
Inrichten
Module 1 - Wwft-beleidspakket
Wwft-aanpak bepalen
Risico-inventarisatie en Wwft-beleid snel op orde, inclusief duidelijke instructies
Module 2 - Wwft-trainingen
Kennis continu ontwikkelen
Trainen en coachen van huidige en nieuwe medewerkers
Module 3 - Wwft-meldkanaal
Anoniem meldkanaal instellen
Direct een (verplicht) meldpunt instellen voor niet naleving van de Wwft
Uitvoeren
Module 4 - Wwft-software
Cliëntonderzoek stroomlijnen
Cliëntonderzoek vereenvoudigen met best-in-class software (Grub)
Module 5 - Wwft-supportdesk
Toegang tot Wwft-expertise
Voor het beantwoorden van vragen over casuïstiek of beleid en juridische vragen
Module 6 - Wwft-review
Effectiviteit toetsen
Periodiek een (verplichte) systematische toetsing van beleid en maatregelen
Wwft experts
Alle expertise om de Wwft-naleving compleet te beheersen!
Neem contact op voor een intake met een expert of geef je Wwft-compliance direct een boost.
Beheersen
Wwft compliance services
Compliance functionaris
Bevordert de naleving van Wwft-regels en verstrekt gegevens aan FIU Nederland
(Verplicht >50 medewerkers)
Wwft audit services
Wwft auditfunctie
Controleert de naleving van Wwft en de effectiviteit van de compliance functie
(Verplicht >50 medewerkers)
Wwft forensic services
Financieel forensisch onderzoeker
Helpt bij het inschatten van Wwft-risico's en onderzoekt ongebruikelijke transacties