Module 4 - Wwft software
Voor alle Wwft-plichtige instellingen is het belangrijkste onderdeel het cliëntonderzoek om risico’s voor witwassen en terrorismefinanciering vast te stellen en te beheersen. De Wwft geeft specifiek aan welke onderdelen aandacht moeten hebben in het cliëntonderzoeksproces om (uiteindelijk) adequaat ongebruikelijke transacties te kunnen melden.
Risicoprofilering speelt in dit proces een cruciale rol om te weten welke aandacht cliënten moeten krijgen (standaard, vereenvoudig of verscherpt cliëntonderzoek) en/of op welke transacties men gedurende de dienstverlening moet monitoren.
De Wwft noopt daarom tot maatregelen, gedragslijnen en procedures om cliëntonderzoek en transactiemonitoring in goede banen te leiden (zie paragraaf 1.2. Risicomanagement en hoofdstuk 2 Bepalingen betreffende cliëntonderzoek van de Wwft).
Wwft software
Met Wwft software kun je het cliëntonderzoek – inclusief risicoprofilering – zoveel mogelijk stroomlijnen en zorg je ervoor dat dit je dit snel, efficiënt en zoveel mogelijk met dezelfde kwaliteit uitvoert. Waarbij je diverse onderdelen integraal laat controleren. Zo heb je meer zekerheid dat de instelling en haar medewerkers zich aan de Wet houden en (vooral) om ervoor te zorgen dat de instelling haar poortwachtersrol naar verwachting uitvoert.
Wwft Compleet van Compliability werkt daarom samen met ComplianceWise van Grub Wwft-software. In Grub vinden accountants- en administratiekantoren de best mogelijke oplossing om de instelling en haar medewerkers te ondersteunen bij het cliëntonderzoek, inclusief het inschatten van het risicoprofiel en het vaststellen van de risico’s voor transactiemonitoring.
10 zekerheden van de Wwft software *
Wwft-beleidspakket
Alle dossiers staan klaar
Cliëntmonitoring
Gestandaardiseerd uitvoeringsproces
Risicobereidheid en risicoprofilering
Efficiënt cliëntonderzoek
Operationele ondersteuning
Integriteitstoets
Autorisatieschema
UBO
* Voorwaarde: Wwft-software met instellingen van Wwft-compleet is alleen te krijgen in combinatie met
Module 1 Wwft-beleidspakket
Prijzen
Grub is toegankelijk voor organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren en prijzen zijn per cliënt. Ga voor actuele prijzen naar de website van ComplianceWise of volg de link hieronder:
Optioneel bieden we vanuit Wwft-compleet implementatiebegeleiding en is inclusief
Training
Coaching bij
cliëntonderzoek
Beantwoorden vragen inzake inscatting cliëntrisico's
Meer ondersteuning nodig?
Bekijk dan hieronder een van onze andere modules of expertises!
Wwft modules
Alles wat je nodig hebt om de poortwachtersrol direct te versterken! Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan of stel direct je eigen Wwft pakket samen.
Inrichten
Module 1 - Wwft-beleidspakket
Wwft-aanpak bepalen
Risico-inventarisatie en Wwft-beleid snel op orde, inclusief duidelijke instructies
Module 2 - Wwft-trainingen
Kennis continu ontwikkelen
Trainen en coachen van huidige en nieuwe medewerkers
Module 3 - Wwft-meldkanaal
Anoniem meldkanaal instellen
Direct een (verplicht) meldpunt instellen voor niet naleving van de Wwft
Uitvoeren
Module 4 - Wwft-software
Cliëntonderzoek stroomlijnen
Cliëntonderzoek vereenvoudigen met best-in-class software (Grub)
Module 5 - Wwft-supportdesk
Toegang tot Wwft-expertise
Voor het beantwoorden van vragen over casuïstiek of beleid en juridische vragen
Module 6 - Wwft-review
Effectiviteit toetsen
Periodiek een (verplichte) systematische toetsing van beleid en maatregelen
Wwft experts
Alle expertise om de Wwft-naleving compleet te beheersen!
Neem contact op voor een intake met een expert of geef je Wwft-compliance direct een boost.
Beheersen
Wwft compliance services
Compliance functionaris
Bevordert de naleving van Wwft-regels en verstrekt gegevens aan FIU Nederland
(Verplicht >50 medewerkers)
Wwft audit services
Wwft auditfunctie
Controleert de naleving van Wwft en de effectiviteit van de compliance functie
(Verplicht >50 medewerkers)
Wwft forensic services
Financieel forensisch onderzoeker
Helpt bij het inschatten van Wwft-risico's en onderzoekt ongebruikelijke transacties