Icoon_Forensic service_wit

Wwft forensic services

Experts 3 - Forensic 2

Witwassen en terrorismefinanciering spelen zich af op het terrein van financieel economische criminaliteit. Criminelen of anderen met duistere bedoelingen doen er alles aan om te verhullen dat vermogen afkomstig is uit fraude of (georganiseerde) misdaad en/of dat het bestemd is voor het financieren van terroristische activiteiten.

 

Het identificeren van ongebruikelijke transacties en/of risico's op witwassen - en het nadere onderzoek ernaar - kan potentieel complex zijn. Zeker als het gaat om het aanleggen van een dossier om complexe ongebruikelijke transacties te kunnen reconstrueren. 

 

In sommige situaties kan behoefte bestaan aan advies en ondersteuning bij het verscherpte cliëntonderzoek en om de risico's in te schatten. Maar ook bij het transactieonderzoek en waarbij alle stappen en de informatie goed in het dossier worden vastgelegd.

De waarde van een financieel forensisch expert


Een financieel forensisch expert kan de instelling bijstaan bij het onderzoeken en inschatten van ongebruikelijke transacties. Daarbij kijkend naar het risicoprofiel van cliënt en de beschikbare informatie. Vooral bij complexe transactie kan een financieel forensisch expert ondersteuning en comfort bieden bij het vormgeven van het verscherpte cliëntonderzoek: 

Experts 3 - Forensic

Een financieel forensisch expert inhuren?


De inzet van een financieel forensisch expert of onderzoeker is vaak pas nodig of gewenst als zich al een signaal of situatie voordoet en/of waarbij (mogelijk) sprake is van een ongebruikelijke transactie. Instellingen willen dan snel en eenvoudig een beroep kunnen doen op de expert.  

 

Onze financieel forensisch experts zijn – afhankelijk van de casus – naar behoefte in te zetten en werken op adhoc basis. De experts bieden hoogwaardig advies en ondersteuning in elke wwft-casus: 

 

  1. Jarenlange ervaring in de financiële onderzoekpraktijk en talloze witwaszaken;

  2. Verbonden aan het Nederlands Financieel Forensisch Instituut (NFFI) voor een hoge kwaliteit van forensische dienstverlening;

  3. Op basis van beschikbaarheid
     
  4. Vaste klanten van Wwft-compleet krijgen voorrang op financieel forensische diensten;

  5. Aantrekkelijk uurtarief. 

Inzet op urenbasis


De inzet is volledig afhankelijk van het vraagstuk en inzet is op voorhand niet altijd in te schatten. Onze financieel forensich experts werken op uurtarief-basis en waarbij we vooraf afspraken maken over de uit te voeren werkzaamheden.  

 

 

Wwft supportdesk 

Abonnementhouders van de Wwft-supportdesk kunnen binnen hun urenbundel eveneens gebruik maken van de financieel forensisch expert. Zij zijn gegarandeerd van dienstverlening voor het aantal (restant) uren binnen hun bundel. Voor uren buiten de bundel geldt het standaard uurtarief en is op basis van beschikbaarheid.  

Experts 2 - Audit

Meer ondersteuning nodig?

Bekijk dan hieronder een van onze andere modules of expertises!

Wwft modules


Alles wat je nodig hebt om snel en eenvoudig aan de Wwft te voldoen! Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan of stel direct je eigen Wwft pakket samen.

Icoon_Inrichten_kleur

Inrichten

Icoon_Module1_Beleidspakket_wit

Wwft-aanpak bepalen


Risico-inventarisatie en Wwft-beleid snel op orde, inclusief duidelijke instructies

Meer...
Icoon_Module2_Trainingen_wit

Module 2  - Wwft-trainingen

Kennis continu ontwikkelen

 

Trainen en coachen van huidige en nieuwe medewerkers

Meer...
Icoon_Module3_Meldkanaal_wit

Module 3  - Wwft-meldkanaal

Anoniem meldkanaal instellen

 

Direct een (verplicht) meldpunt instellen voor niet naleving van de Wwft

Meer...
Icoon_Uitvoeren_kleur

Uitvoeren

Icoon_Module4_Software_wit

Module 4  - Wwft-software

Cliëntonderzoek stroomlijnen


Cliëntonderzoek vereenvoudigen met best-in-class software (Grub)

Meer...
Icoon_Module5_Supportdesk_wit

Module 5  - Wwft-supportdesk

Toegang tot Wwft-expertise


Voor het beantwoorden van vragen over casuïstiek of beleid en juridische vragen 

Meer...
Icoon_Module6_Review_wit

Module 6  - Wwft-review

Effectiviteit toetsen


Periodiek een (verplichte) systematische toetsing van beleid en maatregelen

Meer...

Wwft experts


Alles wat je nodig hebt om de poortwachtersrol direct te versterken!
Neem contact op voor een intake met een expert of geef je Wwft-compliance direct een boost.

Icoon_Beheersen_kleur

Beheersen

Icoon_Compliance service_wit

Compliance functionaris


Bevordert de naleving van Wwft-regels en verstrekt gegevens aan FIU Nederland
(Verplicht >50 medewerkers)

Meer...
Icoon_Audit service_wit

Wwft audit services

Wwft auditfunctie


Controleert de naleving van Wwft en de effectiviteit van de compliance functie
(Verplicht >50 medewerkers)

Meer...
Icoon_Forensic service_wit

Wwft forensic services

Financieel forensisch onderzoeker


Helpt bij het inschatten van Wwft-risico's en onderzoekt ongebruikelijke transacties

Meer...