Wwft forensic services
Witwassen en terrorismefinanciering spelen zich af op het terrein van financieel economische criminaliteit. Criminelen of anderen met duistere bedoelingen doen er alles aan om te verhullen dat vermogen afkomstig is uit fraude of (georganiseerde) misdaad en/of dat het bestemd is voor het financieren van terroristische activiteiten.
Het identificeren van ongebruikelijke transacties en/of risico's op witwassen - en het nadere onderzoek ernaar - kan potentieel complex zijn. Zeker als het gaat om het aanleggen van een dossier om complexe ongebruikelijke transacties te kunnen reconstrueren.
In sommige situaties kan behoefte bestaan aan advies en ondersteuning bij het verscherpte cliëntonderzoek en om de risico's in te schatten. Maar ook bij het transactieonderzoek en waarbij alle stappen en de informatie goed in het dossier worden vastgelegd.
De waarde van een financieel forensisch expert
Een financieel forensisch expert kan de instelling bijstaan bij het onderzoeken en inschatten van ongebruikelijke transacties. Daarbij kijkend naar het risicoprofiel van cliënt en de beschikbare informatie. Vooral bij complexe transactie kan een financieel forensisch expert ondersteuning en comfort bieden bij het vormgeven van het verscherpte cliëntonderzoek:
Welke scenario’s met betrekking tot ongebruikelijke transacties zijn denkbaar?
Wat zijn belangrijke vragen die door de instelling moeten worden gesteld (en beantwoord)?
Hoe en welke gegevens verzamel je en leg je vast in het dossier?
Op welke manier onderbouwt men aan FIU Nederland dat sprake is van een ongebruikelijke transactie?
Wat betekent de geïdentificeerde ongebruikelijke transactie voor de (toekomstige) relatie met cliënt en evt. transactiemonitoring?
Een financieel forensisch expert inhuren?
De inzet van een financieel forensisch expert of onderzoeker is vaak pas nodig of gewenst als zich al een signaal of situatie voordoet en/of waarbij (mogelijk) sprake is van een ongebruikelijke transactie. Instellingen willen dan snel en eenvoudig een beroep kunnen doen op de expert.
Onze financieel forensisch experts zijn – afhankelijk van de casus – naar behoefte in te zetten en werken op adhoc basis. De experts bieden hoogwaardig advies en ondersteuning in elke wwft-casus:
- Jarenlange ervaring in de financiële onderzoekpraktijk en talloze witwaszaken;
- Verbonden aan het Nederlands Financieel Forensisch Instituut (NFFI) voor een hoge kwaliteit van forensische dienstverlening;
- Op basis van beschikbaarheid
- Vaste klanten van Wwft-compleet krijgen voorrang op financieel forensische diensten;
- Aantrekkelijk uurtarief.
Inzet op urenbasis
De inzet is volledig afhankelijk van het vraagstuk en inzet is op voorhand niet altijd in te schatten. Onze financieel forensich experts werken op uurtarief-basis en waarbij we vooraf afspraken maken over de uit te voeren werkzaamheden.
Wwft supportdesk
Abonnementhouders van de Wwft-supportdesk kunnen binnen hun urenbundel eveneens gebruik maken van de financieel forensisch expert. Zij zijn gegarandeerd van dienstverlening voor het aantal (restant) uren binnen hun bundel. Voor uren buiten de bundel geldt het standaard uurtarief en is op basis van beschikbaarheid.
Meer ondersteuning nodig?
Bekijk dan hieronder een van onze andere modules of expertises!
Wwft modules
Alles wat je nodig hebt om snel en eenvoudig aan de Wwft te voldoen! Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan of stel direct je eigen Wwft pakket samen.
Inrichten
Module 1 - Wwft-beleidspakket
Wwft-aanpak bepalen
Risico-inventarisatie en Wwft-beleid snel op orde, inclusief duidelijke instructies
Module 2 - Wwft-trainingen
Kennis continu ontwikkelen
Trainen en coachen van huidige en nieuwe medewerkers
Module 3 - Wwft-meldkanaal
Anoniem meldkanaal instellen
Direct een (verplicht) meldpunt instellen voor niet naleving van de Wwft
Uitvoeren
Module 4 - Wwft-software
Cliëntonderzoek stroomlijnen
Cliëntonderzoek vereenvoudigen met best-in-class software (Grub)
Module 5 - Wwft-supportdesk
Toegang tot Wwft-expertise
Voor het beantwoorden van vragen over casuïstiek of beleid en juridische vragen
Module 6 - Wwft-review
Effectiviteit toetsen
Periodiek een (verplichte) systematische toetsing van beleid en maatregelen
Wwft experts
Alles wat je nodig hebt om de poortwachtersrol direct te versterken!
Neem contact op voor een intake met een expert of geef je Wwft-compliance direct een boost.
Beheersen
Wwft compliance services
Compliance functionaris
Bevordert de naleving van Wwft-regels en verstrekt gegevens aan FIU Nederland
(Verplicht >50 medewerkers)
Wwft audit services
Wwft auditfunctie
Controleert de naleving van Wwft en de effectiviteit van de compliance functie
(Verplicht >50 medewerkers)
Wwft forensic services
Financieel forensisch onderzoeker
Helpt bij het inschatten van Wwft-risico's en onderzoekt ongebruikelijke transacties