Wwft-softwareIcoon_Module4_Software_wit

Wwft-softwareIcoon_Module4_Software_wit

Module 4 - Software

Voor alle Wwft-plichtige instellingen is het belangrijkste onderdeel het cliëntonderzoek om risico’s voor witwassen en terrorismefinanciering vast te stellen en te beheersen. De Wwft geeft specifiek aan welke onderdelen aandacht moeten hebben in het cliëntonderzoeksproces om (uiteindelijk) adequaat ongebruikelijke transacties te kunnen melden.

 

Risicoprofilering speelt in dit proces een cruciale rol om te weten welke aandacht cliënten moeten krijgen (standaard, vereenvoudig of verscherpt cliëntonderzoek) en/of op welke transacties men gedurende de dienstverlening moet monitoren.

 

De Wwft noopt daarom tot maatregelen, gedragslijnen en procedures om cliëntonderzoek en transactiemonitoring in goede banen te leiden (zie paragraaf 1.2. Risicomanagement en hoofdstuk 2 Bepalingen betreffende cliëntonderzoek van de Wwft). 

Wwft-software

Met Wwft-software kun je het cliëntonderzoek – inclusief risicoprofilering – zoveel mogelijk stroomlijnen en zorg je ervoor dat dit je dit snel, efficiënt en zoveel mogelijk met dezelfde kwaliteit uitvoert. Waarbij je diverse onderdelen integraal laat controleren. Zo heb je meer zekerheid dat de instelling en haar medewerkers zich aan de Wet houden en (vooral) om ervoor te zorgen dat de instelling haar poortwachtersrol naar verwachting uitvoert. 

Wwft-Compleet van Compliability werkt daarom samen met ComplianceWise van Grub Wwft-software. In Grub vinden accountants- en administratiekantoren de best mogelijke oplossing om de instelling en haar medewerkers te ondersteunen bij het cliëntonderzoek, inclusief het inschatten van het risicoprofiel en het vaststellen van de risico’s voor transactiemonitoring.  

Experts 2 - Audit 2

10 zekerheden van de Wwft-software *

Wwft-beleidspakket

Wwft-beleidspakket van Compliability geïntegreerd in Grub
Wwft-beleidspakket

Alle dossiers staan klaar

Alle cliëntdossiers bij aanvang klaargezet met relevante gegevens (direct starten!)
Alle dossiers staan klaar

Cliëntmonitoring

Voor wijzigingen bij Nederlandse cliënten automatisch geregeld
Cliëntmonitoring

Gestandaardiseerd uitvoeringsproces

Uitvoeringsproces van het cliëntonderzoek is gestandaardiseerd
Gestandaardiseerd uitvoeringsproces

Risicobereidheid en risicoprofilering

ingesteld op basis van het beleid, inclusief uitgebreid overzicht van risico’s voor transactiemonitoring (obv risicomatrix of SIRA Wwft-Compleet)
Risicobereidheid en risicoprofilering

Efficiënt cliëntonderzoek

Efficiënte en effectieve (gestandaardiseerde) uitvoering van het cliëntonderzoek voor alle medewerkers
Efficiënt cliëntonderzoek

Operationele ondersteuning

door het team van Wwft-Compleet (overige modules en Wwft-Experts)
Operationele ondersteuning

Integriteitstoets

op basis van adverse media, inclusief checks van PEP- en sanctielijsten
Integriteitstoets

Autorisatieschema

Programmeerbare autorisatieschema voor cliëntacceptatie (door compliance functionaris en beleidsbepaler)
Autorisatieschema

UBO

Nederlandse UBO’s automatisch in beeld
UBO

* Voorwaarde: Wwft-software met instellingen van Wwft-Compleet is alleen te krijgen in combinatie met

Module 1 Wwft-beleidspakket

Offerte aanvragen

We bieden hoogwaardige dienstverlening tegen scherpe tarieven. Onze oplossingen zijn altijd afgestemd op het type organisatie, jouw specifieke vraagstuk en unieke behoeften. Omdat iedere situatie maatwerk vraagt, denken we graag met je mee om de beste oplossing te bieden.

 

Neem vrijblijvend contact met ons op om je vraagstuk te bespreken, of klik op de knop hieronder om direct een offerte aan te vragen.

Vraag een offerte aan

Meer ondersteuning nodig?

Bekijk dan hieronder een van onze andere modules of expertises!

Wwft-Modules

Alles wat je nodig hebt om snel en eenvoudig aan de Wwft te voldoen! Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan of stel direct je eigen Wwft pakket samen.

Icoon_Module1_Beleidspakket_wit

Beleidspakket

Wwft-aanpak bepalen

Breng uw risico-inventarisatie en Wwft-beleid snel op orde met duidelijke instructies

Beleidspakket
Icoon_Module2_Trainingen_wit

Trainingen

Kennis continu ontwikkelen

Training en coaching voor huidige en nieuwe medewerkers

Trainingen
Icoon_Module3_Meldkanaal_wit

Meldkanaal

Anoniem meldkanaal instellen

Stel direct een verplicht meldpunt in voor niet-naleving van de Wwft

Meldkanaal
Icoon_Module4_Software_wit

Software

Cliëntonderzoek stroomlijnen

Vereenvoudig uw cliëntonderzoek met de beste software in zijn klasse (Grub)

Software
Icoon_Module5_Supportdesk_wit

Supportdesk

Toegang tot Wwft-expertise

Voor het beantwoorden van vragen over casuïstiek, beleid en juridische kwesties

Supportdesk
Icoon_Module6_Review_wit

Review

Effectiviteit toetsen

Voer periodiek een verplichte, systematische toetsing uit van beleid en maatregelen

Review

Wwft-Experts

Alle expertise om de Wwft-naleving compleet te beheersen!
Neem contact op voor een intake met een expert of geef je Wwft-compliance direct een boost.

Icoon_Compliance service_wit

Compliance Services

Compliance functionaris

Bevordert naleving van Wwft-regels en verstrekt gegevens aan FIU Nederland
(Verplicht voor >50 medewerkers)

Compliance Services
Icoon_Audit service_wit

Audit
Services

Wwft-auditfunctie

Controleert naleving van de Wwft en de effectiviteit van de compliancefunctie
(Verplicht voor >50 medewerkers)

Audit
Services
Icoon_Forensic service_wit

Forensic
Services

Financieel forensisch onderzoeker

Helpt bij het inschatten van Wwft-risico's en onderzoekt ongebruikelijke transacties

Forensic
Services