Module 6 - Wwft review

Wwft-plichtige instellingen die werkzaam zijn in de accountancy, als administratiekantoor, in de notarispraktijk, als handelsonderneming of als beleggingsinstelling. zijn verplicht om ervoor te zorgen dat de eigen gedragslijnen, uitvoeringsprocedures en maatregelen systematisch periodiek worden getoetst en om eventuele tekortkomingen te verbeteren. Dat vind je terug in art. 2c, lid 4 van de Wwft. Deze instellingen moeten dit op een navolgbare wijze vormgeven en dit vastleggen. 

De Wwft is lastige materie en het eigenstandig reviewen van (eigen) uitvoeringsroutines, is als de slager die zijn eigen vlees keurt. Je ziet blinde vlekken eenvoudig over het hoofd en loopt daarmee serieuze risico’s om verbetermogelijkheden over het hoofd te zien. De kans bestaat daardoor dat zich risico’s op witwassen en terrorismefinanciering voordoen en met alle gevolgen van dien.